详细介绍
(一)背景、资产状况、信用度、履约能力
1、信息收集:
基本工商登记资料
股东、法人代表背景
产品、经营状况
资产状况
2、深度实地调查:
实地调查上述资料
工商登记档案
客户、合作伙伴对其评价
履约能力及操行调查、核实
评估报告
(二)财产追踪
1、法定代表人、主要股东信用、 资产、家庭经济状况调查
债务人的经营状况
债务人的财产状况
债务人隐藏的财产
2、失踪高值品的追查、保全控制
(三)企业内部事务
1、雇佣前调查:职员的背景、履历、学历的真实性、诚信度,个人经济状况
2、在职人员调查:重要位置职员威胁性活动的调查取证
3、安保顾问:全部资产、技术、经营机密预防性调查
(四)取证业务
1、财产
讼前财产取证
诉讼证据收集
婚姻忠诚度
2、保险欺诈; 实地调查取证
3、房地产交易:实证调查
上一篇:知识产权的法律服务
下一篇:公司法律事务