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商务调查业务法律服务

详细介绍

(一)背景、资产状况、信用度、履约能力

1、信息收集:

基本工商登记资料

股东、法人代表背景

 产品、经营状况

资产状况

2、深度实地调查:

实地调查上述资料

工商登记档案

客户、合作伙伴对其评价

履约能力及操行调查、核实

商务调查业务法律服务

评估报告

(二)财产追踪

1、法定代表人、主要股东信用、 资产、家庭经济状况调查

 债务人的经营状况

债务人的财产状况

债务人隐藏的财产

2、失踪高值品的追查、保全控制

(三)企业内部事务

1、雇佣前调查:职员的背景、履历、学历的真实性、诚信度,个人经济状况

2、在职人员调查:重要位置职员威胁性活动的调查取证

3、安保顾问:全部资产、技术、经营机密预防性调查

(四)取证业务

1、财产

讼前财产取证

诉讼证据收集

婚姻忠诚度

2、保险欺诈; 实地调查取证

3、房地产交易:实证调查


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